彰銀違反洗錢防制法，遭金管會罰款180萬元

《數位網路記者陳漢墀台北報導/2017,1,24》

金管會指出，彰化銀行對於符合洗錢防制法申報條件之交易，有未登錄電腦大額資料庫或誤刪資料，致未依規定申報者。另對非屬「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」第5條第4款免申報規定之信用卡客戶繳納信用卡款項逾50萬元交易者，逕予適用免申報規定，雖有確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，惟未依規定向法務部調查局申報。前開交易核有違反洗錢防制法第7條第1項及金管會「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」第4條規定

 處分結果：依洗錢防制法第7條第3項規定，核處罰鍰新臺幣180萬元。
金管會已要求該行應加強行員教育訓練，強化法令遵循，改善申報制度及電腦系統。