花旗銀行與星展銀行,遭罰1,600萬元

    【數位網路報記者陳漢墀5/13台北報導】

金管會13日宣布,花旗(台灣)銀行與星展(台灣)銀行防制洗錢與打擊資恐不力。花旗銀被罰1千萬元,星展銀則被罰6百萬元。

金管會說,歌銀行在辦理防制洗錢及打擊資恐、租稅規避及逃漏稅態樣,兩銀行系統計分及篩選異常交易上,未能考慮台灣的相關規定,花旗銀被罰1千萬元,星展銀則被罰6百萬元,是防洗錢與打擊資恐被罰最重的銀行。

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