利用中時、自由騙錢，李溪泉判4年
【裁判字號】 98,上更(一),184
【裁判日期】 1000415
【裁判案由】 詐欺等
【裁判全文】
臺灣高等法院刑事判決 98年度上更(一)字第184號
上 訴 人 臺灣板橋地方法院檢察署檢察官
上 訴 人
即 被 告 李溪泉
李明期
李文良原名李丁炎.
李明泉
李保慶
林宗宏
林正泳
王憲仁
共 同
指定辯護人 張和怡 律師
上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣板橋地方法院95年度訴
字第870號，中華民國96年8月31日第一審判決（起訴案號：台灣
板橋地方法院檢察署94年度偵字第17801號、95年度偵字第3677
號及移送併辦案號：臺灣臺北地方法院檢察署94年度偵字第2037
9號、93年度核退字第6897號、95年度他字第1761號、95年度偵
緝字第415號，臺灣臺南地方法院檢察署95年度偵字第10829號、
第14111號），提起上訴，經本院判決後，由最高法院第一次發
回更審，本院判決如下：
主 文
原判決撤銷。
李溪泉連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，處有期徒刑肆年。扣案如附件二序號一所
示之物沒收。
李明期連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，處有期徒刑年參年陸月。扣案如附件二序
號二所示之物沒收。
李文良連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年肆月，減為有期徒刑捌月
，扣案如附件二序號三所示之物沒收。
李明泉連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，累犯，處有期徒刑壹年陸月，減為有期徒
刑玖月。
李保慶連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年肆月，減為有期徒刑捌月
。扣案如附件二序號五所示之物沒收。
林宗宏連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年拾月，扣案如附件二序號
四、附件二之一序號一、二所示之物均沒收。
林正泳連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年拾月，扣案如附件二之一
序號一、二所示之物均沒收。
王憲仁連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，累犯，處有期徒刑壹年肆月，減為有期徒
刑捌月。
事 實
一、李溪泉、李明期、李明泉、王憲仁分別有下列前科：(一)李溪
泉有詐欺、偽造文書等前科，其所犯詐欺取財罪之一，前經
台灣台北地方法院，以民國82年度易字第8699號判決判處有
期徒刑4年6月確定；另詐欺取財罪經本院以82年度上訴字第
4245號判決判處有期徒刑4年，並應於有期徒刑執行完畢或
赦免後令入勞動處所執行強制工作2年。上述二罪之有期徒
刑部分經裁定應合併執行有期徒刑8年，於87年4月18日假釋
縮刑出獄；原刑期應於91年12月22日屆滿；嗣假釋經撤銷，
應執行所餘殘刑4年8月又8日，預計刑期於99年6月20日屆滿
。(二)李明期曾犯施用毒品罪，經本院於83年6月10日判處有
期徒刑3年2月確定；再犯詐欺取財罪，經本院於83年1月13
日，以82年度上訴字第4245號判決判處有期徒刑1年6月確定
；又犯偽造文書罪，經台灣板橋地方法院於85年7月11日，
以85年度訴緝字第97號判決判處有期徒刑4月確定。上述三
罪經裁定應合併執行有期徒刑5年2月，於87年5月14日假釋
，刑期原應於89年10月30日屆滿；嗣又犯施用第一級、第二
級毒品罪，經本院於93年10月17日，以93年度上訴字第2121
號判決各判處有期徒刑8月、5月，應執行有期徒刑1年確定
。上述假釋則經撤銷，應執行所餘刑期2年5月又16日，現在
執行中；又再犯洗錢防制法等罪，為本院以93年度上訴字第
366號判決判處有期徒刑3年6月，94年8月19日確定，應接續
執行。(三)李明泉前犯竊盜罪，為本院判處有期徒刑6月，87
年12月31日判決確定，89年3月16日執行完畢；又因犯偽造
文書罪，經臺灣板橋地方法院以88年重簡字第1222號判決判
處有期徒刑4月，於89年7月27日易科罰金執行完畢。(四)王憲
仁曾犯幫助詐欺取財罪，經臺灣臺中地方法院於94年6月20
日，以94年度中簡字第1251號判決判處有期徒刑4月確定，
於94年8月19日易科罰金執行完畢。
二、李溪泉、李明期、李文良（原名李丁炎）、李明泉、李保慶
、林宗宏、林正泳、王憲仁等八人，均能認識販賣人頭帳戶
之存摺、提款卡、印章等憑證予他人使用可供他人犯常業詐
欺或恐嚇取財不法犯罪、收取犯罪所得匯款使用，竟基於幫
助常業詐欺及恐嚇取財之概括犯意，連續販售予不同詐欺集
團，並恃此為生而為下述犯罪行為：(一)由李溪泉為首，自93
年4月間起組成所謂「王董收購人頭帳戶集團」，陸續招攬
林宗宏（自93年底某日起加入）、五弟李明期（自94年1至2
月間某日起加入）、六弟李明泉（自94年2月間起加入）、
王憲仁（自94年4月間某日起加入）、長兄李文良（自94年5
月30日起加入）、侄兒李保慶（自94年5至6月間某日起加入
）、林正泳（自94年8月間某日起加入），李溪泉並指派李
文良、李明泉、李明期、李保慶、王憲仁等人在臺北地區；
林宗宏、林正泳等人在高雄縣（現已改為高雄市，下同）等
地設立收購據點，從事收購人頭帳戶之不法犯罪行為。渠等
收購人頭帳戶方式，係先由李溪泉指示李文良、李明泉等人
，透過不知情之廣告業者劉梓安（另由檢察官予以不起訴處
分）及臺南地區綽號「劉小姐」、高雄地區綽號「李小姐」
等不詳人士，在中國時報、自由時報報紙分類廣告刊登「郵
銀簿、高租、現拿三萬、公司自用、安全無刑責」之廣告，
並留下供聯絡用之電話號碼，做為收購人頭帳戶之媒介，誘
使不特定缺錢者出售個人金融帳戶，復由台北據點之李溪泉
、李文良、李明泉、王憲仁等人及高雄據點之林宗宏、林正
泳等人負責接聽有意出售者之詢問電話，並與有意出售者談
定價格及約定交易地點，再由台北據點之李明期、李保慶、
王憲仁等人及高雄據點之林宗宏前往指定地點，以每本新臺
幣（下同）3千元至5千元之不等代價向有意出售者收取金融
帳戶（包含存摺、金融卡、金融卡密碼、電話語音查詢密碼
、身分證影本等），並簽訂帳戶交易契約書，防止有意出售
者於出售後立即掛失個人金融帳戶；李保慶另負責將購得之
金融卡提款密碼及語音查詢密碼予以變更，且負責測試購得
之人頭帳戶金融卡使用狀態，以判斷該帳戶是否遭警方鎖定
並由金融機構列為警示帳戶。嗣集團各據點將人頭帳戶收購
後，高雄據點會透過長途客運將人頭帳戶寄至臺北予集團負
責人李溪泉，而台北據點則係直接將人頭帳戶放置於李溪泉
所設置在台北市○○路二０之一號空屋前之信箱中或直接交
付予李溪泉，然後李溪泉再將所收購人頭帳戶彙整，以每本
8千元至1萬3千元不等代價，連續販售予以溫華偉（另由臺
灣板橋地方法院檢察署以94年偵字第12216號案件偵辦中）
為首之「浪哥恐嚇詐欺集團」、「賓拉登」詐欺集團成員及
綽號「小宏」、「阿偉」等成年男子，做為該等詐欺或詐欺
恐嚇集團所屬份子實施常業詐欺或恐嚇取財犯行而收取被害
人轉帳或匯款之用。李溪泉等人所收購、轉售予上述集團之
人頭帳戶，造成如附件一所示之王芳貞等71人因遭他人實施
詐騙致陷於錯誤或因恐嚇而心生畏怖而匯入款項受害，合計
受害金額高達1033萬5千574元（受害情形如附件一及附件三
證據一覽表所示）。(二)又李溪泉在組成「王董收購人頭帳戶
集團」實行上述犯罪之期間，於93年11月3日晚間6時30分許
，及同年月4日晚間6時30分許，在臺北縣三重市（已改為新
北市三重區，下同）三和路二段37號前，以每帳戶2千5百元
，中國信託商業銀行帳戶3千元之價格，向朱泰銘購得其第
一商業銀行吉林分行帳號00000000000號帳戶、台新國際商
業銀行帳號00000000000000號帳戶、安泰商業銀行營業部帳
號000000 00000000號帳戶、臺灣中小企業銀行東臺北分行
帳號00000000000號帳戶及中國信託商業銀行帳戶之存摺、
提款卡及密碼等物，並將上開帳戶存摺等物品以每帳戶8千
元至1萬3千元不等之價格，販售交付予以前述以溫華偉為首
之「浪哥恐嚇詐欺集團」，供該詐騙集團成員詐騙及存提款
項之用。嗣於同年月4日下午6時30分許，該詐騙集團某成員
以簡訊及林境耀所申請之（02）00000000號市內電話對被害
人施坤宏佯稱其信用卡遭盜刷，致施坤宏陷於錯誤，依指示
誤匯46123元至朱泰銘之前揭第一商業銀行吉林分行帳戶內
。
【裁判日期】 1000415
【裁判案由】 詐欺等
【裁判全文】
臺灣高等法院刑事判決 98年度上更(一)字第184號
上 訴 人 臺灣板橋地方法院檢察署檢察官
上 訴 人
即 被 告 李溪泉
李明期
李文良原名李丁炎.
李明泉
李保慶
林宗宏
林正泳
王憲仁
共 同
指定辯護人 張和怡 律師
上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣板橋地方法院95年度訴
字第870號，中華民國96年8月31日第一審判決（起訴案號：台灣
板橋地方法院檢察署94年度偵字第17801號、95年度偵字第3677
號及移送併辦案號：臺灣臺北地方法院檢察署94年度偵字第2037
9號、93年度核退字第6897號、95年度他字第1761號、95年度偵
緝字第415號，臺灣臺南地方法院檢察署95年度偵字第10829號、
第14111號），提起上訴，經本院判決後，由最高法院第一次發
回更審，本院判決如下：
主 文
原判決撤銷。
李溪泉連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，處有期徒刑肆年。扣案如附件二序號一所
示之物沒收。
李明期連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，處有期徒刑年參年陸月。扣案如附件二序
號二所示之物沒收。
李文良連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年肆月，減為有期徒刑捌月
，扣案如附件二序號三所示之物沒收。
李明泉連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，累犯，處有期徒刑壹年陸月，減為有期徒
刑玖月。
李保慶連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年肆月，減為有期徒刑捌月
。扣案如附件二序號五所示之物沒收。
林宗宏連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年拾月，扣案如附件二序號
四、附件二之一序號一、二所示之物均沒收。
林正泳連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年拾月，扣案如附件二之一
序號一、二所示之物均沒收。
王憲仁連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人
之物交付之罪為常業，累犯，處有期徒刑壹年肆月，減為有期徒
刑捌月。
事 實
一、李溪泉、李明期、李明泉、王憲仁分別有下列前科：(一)李溪
泉有詐欺、偽造文書等前科，其所犯詐欺取財罪之一，前經
台灣台北地方法院，以民國82年度易字第8699號判決判處有
期徒刑4年6月確定；另詐欺取財罪經本院以82年度上訴字第
4245號判決判處有期徒刑4年，並應於有期徒刑執行完畢或
赦免後令入勞動處所執行強制工作2年。上述二罪之有期徒
刑部分經裁定應合併執行有期徒刑8年，於87年4月18日假釋
縮刑出獄；原刑期應於91年12月22日屆滿；嗣假釋經撤銷，
應執行所餘殘刑4年8月又8日，預計刑期於99年6月20日屆滿
。(二)李明期曾犯施用毒品罪，經本院於83年6月10日判處有
期徒刑3年2月確定；再犯詐欺取財罪，經本院於83年1月13
日，以82年度上訴字第4245號判決判處有期徒刑1年6月確定
；又犯偽造文書罪，經台灣板橋地方法院於85年7月11日，
以85年度訴緝字第97號判決判處有期徒刑4月確定。上述三
罪經裁定應合併執行有期徒刑5年2月，於87年5月14日假釋
，刑期原應於89年10月30日屆滿；嗣又犯施用第一級、第二
級毒品罪，經本院於93年10月17日，以93年度上訴字第2121
號判決各判處有期徒刑8月、5月，應執行有期徒刑1年確定
。上述假釋則經撤銷，應執行所餘刑期2年5月又16日，現在
執行中；又再犯洗錢防制法等罪，為本院以93年度上訴字第
366號判決判處有期徒刑3年6月，94年8月19日確定，應接續
執行。(三)李明泉前犯竊盜罪，為本院判處有期徒刑6月，87
年12月31日判決確定，89年3月16日執行完畢；又因犯偽造
文書罪，經臺灣板橋地方法院以88年重簡字第1222號判決判
處有期徒刑4月，於89年7月27日易科罰金執行完畢。(四)王憲
仁曾犯幫助詐欺取財罪，經臺灣臺中地方法院於94年6月20
日，以94年度中簡字第1251號判決判處有期徒刑4月確定，
於94年8月19日易科罰金執行完畢。
二、李溪泉、李明期、李文良（原名李丁炎）、李明泉、李保慶
、林宗宏、林正泳、王憲仁等八人，均能認識販賣人頭帳戶
之存摺、提款卡、印章等憑證予他人使用可供他人犯常業詐
欺或恐嚇取財不法犯罪、收取犯罪所得匯款使用，竟基於幫
助常業詐欺及恐嚇取財之概括犯意，連續販售予不同詐欺集
團，並恃此為生而為下述犯罪行為：(一)由李溪泉為首，自93
年4月間起組成所謂「王董收購人頭帳戶集團」，陸續招攬
林宗宏（自93年底某日起加入）、五弟李明期（自94年1至2
月間某日起加入）、六弟李明泉（自94年2月間起加入）、
王憲仁（自94年4月間某日起加入）、長兄李文良（自94年5
月30日起加入）、侄兒李保慶（自94年5至6月間某日起加入
）、林正泳（自94年8月間某日起加入），李溪泉並指派李
文良、李明泉、李明期、李保慶、王憲仁等人在臺北地區；
林宗宏、林正泳等人在高雄縣（現已改為高雄市，下同）等
地設立收購據點，從事收購人頭帳戶之不法犯罪行為。渠等
收購人頭帳戶方式，係先由李溪泉指示李文良、李明泉等人
，透過不知情之廣告業者劉梓安（另由檢察官予以不起訴處
分）及臺南地區綽號「劉小姐」、高雄地區綽號「李小姐」
等不詳人士，在中國時報、自由時報報紙分類廣告刊登「郵
銀簿、高租、現拿三萬、公司自用、安全無刑責」之廣告，
並留下供聯絡用之電話號碼，做為收購人頭帳戶之媒介，誘
使不特定缺錢者出售個人金融帳戶，復由台北據點之李溪泉
、李文良、李明泉、王憲仁等人及高雄據點之林宗宏、林正
泳等人負責接聽有意出售者之詢問電話，並與有意出售者談
定價格及約定交易地點，再由台北據點之李明期、李保慶、
王憲仁等人及高雄據點之林宗宏前往指定地點，以每本新臺
幣（下同）3千元至5千元之不等代價向有意出售者收取金融
帳戶（包含存摺、金融卡、金融卡密碼、電話語音查詢密碼
、身分證影本等），並簽訂帳戶交易契約書，防止有意出售
者於出售後立即掛失個人金融帳戶；李保慶另負責將購得之
金融卡提款密碼及語音查詢密碼予以變更，且負責測試購得
之人頭帳戶金融卡使用狀態，以判斷該帳戶是否遭警方鎖定
並由金融機構列為警示帳戶。嗣集團各據點將人頭帳戶收購
後，高雄據點會透過長途客運將人頭帳戶寄至臺北予集團負
責人李溪泉，而台北據點則係直接將人頭帳戶放置於李溪泉
所設置在台北市○○路二０之一號空屋前之信箱中或直接交
付予李溪泉，然後李溪泉再將所收購人頭帳戶彙整，以每本
8千元至1萬3千元不等代價，連續販售予以溫華偉（另由臺
灣板橋地方法院檢察署以94年偵字第12216號案件偵辦中）
為首之「浪哥恐嚇詐欺集團」、「賓拉登」詐欺集團成員及
綽號「小宏」、「阿偉」等成年男子，做為該等詐欺或詐欺
恐嚇集團所屬份子實施常業詐欺或恐嚇取財犯行而收取被害
人轉帳或匯款之用。李溪泉等人所收購、轉售予上述集團之
人頭帳戶，造成如附件一所示之王芳貞等71人因遭他人實施
詐騙致陷於錯誤或因恐嚇而心生畏怖而匯入款項受害，合計
受害金額高達1033萬5千574元（受害情形如附件一及附件三
證據一覽表所示）。(二)又李溪泉在組成「王董收購人頭帳戶
集團」實行上述犯罪之期間，於93年11月3日晚間6時30分許
，及同年月4日晚間6時30分許，在臺北縣三重市（已改為新
北市三重區，下同）三和路二段37號前，以每帳戶2千5百元
，中國信託商業銀行帳戶3千元之價格，向朱泰銘購得其第
一商業銀行吉林分行帳號00000000000號帳戶、台新國際商
業銀行帳號00000000000000號帳戶、安泰商業銀行營業部帳
號000000 00000000號帳戶、臺灣中小企業銀行東臺北分行
帳號00000000000號帳戶及中國信託商業銀行帳戶之存摺、
提款卡及密碼等物，並將上開帳戶存摺等物品以每帳戶8千
元至1萬3千元不等之價格，販售交付予以前述以溫華偉為首
之「浪哥恐嚇詐欺集團」，供該詐騙集團成員詐騙及存提款
項之用。嗣於同年月4日下午6時30分許，該詐騙集團某成員
以簡訊及林境耀所申請之（02）00000000號市內電話對被害
人施坤宏佯稱其信用卡遭盜刷，致施坤宏陷於錯誤，依指示
誤匯46123元至朱泰銘之前揭第一商業銀行吉林分行帳戶內
。
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